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KT&G

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이사회 기능 활성화와 운영방식의 효율성에서 국내 최고 수준의 이사회로 평가 받고 있으며, 6명의 사외이사와 2명의 사내이사로 구성되어 있습니다.

독립된 사외이사가 지배하는 이사회 중심의 책임전문 경영체제를 구축 하여 전체주주와 이해관계자의 이익을 균형 있게 중시하는 것을 목표로 운영되는 이사회에서는 법령, 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항과 이사회 규정에 포함되어 있는 회사의 주요 의사결정사항에 대하여 최고의사결정 주체로서의 역할을 수행합니다.

KT&G 이사회는 투명경영과 책임전문경영체제 실현을 위해 꾸준히 노력한 결과 한국기업지배구조개선센터에서 실시한 기업지배구조평가에서 3년 연속 최우수기업으로 선정, [기업지배구조 명예기업]으로 위촉되는 등 국내 최고 수준의 기업지배구조를 인정받고 있습니다.

1회차

  • 개최일자
    2019.2.21
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 의결1호 : 제32기 재무재표
      원안의결
    2. 의결2호 : 제32기 이익잉여금처분계산서
      원안의결
    3. 의결3호 : 제32기 영업보고서
      원안의결
    4. 보고1호 : 내부회계관리제도 운영실태
      원안접수
    5. 보고2호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
      원안접수
    6. 의결4호 : 사외이사후보추천위원회 구성(안)
      의결
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2

2회차

  • 개최일자
    2019.3.12
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 보고1호 : 지배구조 고도화 용역결과
      원안접수
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2

3회차

  • 개최일자
    2019.3.14
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 의결1호 : 이사의 연간보수한도액 책정(안)
      원안의결
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2

4회차

  • 개최일자
    2019.3.14
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 의결1호 : KGC예본 현물출자
      원안접수
    2. 의결2호 : 감사위원회 위원 후보 추천(안)
      의결
    3. 의결3호 : 제32기 정기주주총회 개최(안)
      원안의결
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2

5회차

  • 개최일자
    2019.4.30
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 의결1호 : 이사회 의장 선임(안)
      의결
    2. 의결2호 : 이사회규정 개정(안)
      보류
    3. 의결3호 : 지배구조위원회운영규정 제정(안)
      보류
    4. 의결4호 : 기업지배구조헌장 개정(안)
      보류
    5. 의결5호 : 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안)
      의결
    6. 의결6호 : LG 안양연구소 부지 입찰참여(안)
      원안의결
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2

6회차

  • 개최일자
    2019.5.9
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 보고1호 : 제33기(2019년) 1/4분기 결산
      원안접수
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2

7회차

  • 개최일자
    2019.6.13
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 의결1호 : 이사회규정 개정(안)
      원안의결
    2. 의결2호 : 사장후보추천위원회운영규정 제정(안)
      원안의결
    3. 의결3호 : 지배구조위원회운영규정 제정(안)
      원안의결
    4. 의결4호 : 기업지배구조헌장 개정(안)
      원안의결
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2

8회차

  • 개최일자
    2019.8.8
  • 의안내용 및 가결여부
    1. 보고1호 : 제33기(2019년) 반기 결산
      원안접수
    2. 의결1호 : 경영관리위원회운영규정 제정(안)
      원안의결
  • 참석인원
    사외:6, 사내:2
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