이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 개최되고 있으며 정기이사회는 분기 1회 이상 개최하고 임시이사회는 긴급한 사안이 있는 경우 각 이사 또는 감사위원회의 요구에 의하여 수시로 개최하고 있습니다.
이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 기본적인 경영방침을 결정하고 있습니다
23년 이사회 개최실적
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 가결여부 | 이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.11 | 그룹중장기 비전 및 성장전략 자문결과 | 보고 | 8/8 |
| 2 | 23.01.18 | KT&G 인도네시아 법인(TSPM) 대여금 승인(안) | 가결 | 8/8 |
| KT&G 카자흐스탄 제조법인 출자 승인(안) | 가결 | |||
| PMI社 협력사업 추진계획 | 보고 | |||
| KT&G 비전 및 중장기 성장 전략 | 보고 | |||
| 3 | 23.01.30 | KT&G-PMI 글로벌 유통·공급계약 체결(안) | 가결 | 8/8 |
| 주주제안 및 주주서신 접수 | 보고 | |||
| 4 | 23.02.09 | 제36기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인(안) | 가결 | 8/8 |
| 제36기(2022년) 영업보고서 승인(안) | 가결 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 가결 | |||
| 5 | 23.02.15 | 주주제안 접수 | 보고 | 8/8 |
| 6 | 23.02.20 | 주주제안 안건의 적격성 심의(안) | 가결 | 8/8 |
| 7 | 23.03.08 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | 8/8 |
| 2022년 준법점검 및 유효성 평가결과 보고 | 보고 | |||
| 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 8 | 23.03.08 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 가결 | 6/6 |
| 9 | 23.03.10 | 제36기 정기주주총회 개최(안) | 가결 | 8/8 |
| 10 | 23.03.16 | 2023년 안전보건관리 계획(안) | 가결 | 8/8 |
| 新인쇄공장 건설사업 예산변경 | 보고 | |||
| 11 | 23.04.13 | 이사회 의장 선임(안) | 가결 | 8/8 |
| 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) | 가결 | |||
| 12 | 23.05.11 | 제37기(2023년) 1/4분기 결산 | 보고 | 8/8 |
22년 이사회 개최실적
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 가결여부 | 이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.02.10 | 제35기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인(안) | 가결 | 8/8 |
| 제35기 영업보고서 승인(안) | 가결 | |||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |||
| 전자투표제 도입(안) | 가결 | |||
| 2021년 준법점검 및 유효성평가 결과 | 보고 | |||
| 2 | 22.02.16 | 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | 8/8 |
| 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 가결 | |||
| 3 | 22.02.24 | 정관 개정(안) | 가결 | 8/8 |
| 이사회규정 개정(안) | 가결 | |||
| 사장후보추천위원회 운영규정 개정(안) | 가결 | |||
| 지배구조위원회 운영규정 개정(안) | 가결 | |||
| 기업지배구조헌장 개정(안) | 가결 | |||
| ESG위원회 운영규정 제정(안) | 가결 | |||
| 사외이사 보수 및 활동비 지급규정 개정(안) | 가결 | |||
| 4 | 22.02.24 | 사내이사의 보수지급규정 개정(안) | 가결 | 6/6 |
| 5 | 22.03.08 | 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 가결 | 8/8 |
| 6 | 22.03.08 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 가결 | 6/6 |
| 7 | 22.03.10 | 제35기 정기주주총회 개최(안) | 가결 | 8/8 |
| 8 | 22.04.19 | 이사회의장 선임(안) | 가결 | 8/8 |
| 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) | 가결 | |||
| 2022년 안전보건관리 계획(안) | 가결 | |||
| 9 | 22.05.12 | 제36기 1/4분기 결산 | 보고 | 8/8 |
| KT&G 그룹 윤리헌장 개정(안) | 가결 | |||
| 감사위원회 운영규정 개정(안) | 가결 | |||
| 10 | 22.08.04 | 제36기 반기 결산 | 보고 | 8/8 |
| 담배사업 중장기 수요대응 계획 | 보고 | |||
| 중장기 설비/인프라 투자 계획(안) | 가결 | |||
| 인도네시아 판매/제조법인 합병계획 | 보고 | |||
| 11 | 22.11.03 | 제36기 3/4분기 결산 | 보고 | 8/8 |
| KT&G 튀르키예 법인 유상증자 참여(안) | 가결 | |||
| KT&G 인도네시아 제조법인 대여금 승인(안) | 가결 | |||
| (주)상상스테이 유상증자 참여(안) | 가결 | |||
| KT&G동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) | 가결 | |||
| 주주서신 접수 | 보고 | |||
| 자기주식 취득(안) | 가결 | |||
| 12 | 22.12.08 | 2023년 사업계획(안) | 가결 | 8/8 |
| 2023년 예산(안) | 가결 | |||
| 2022년 이사회활동 평가계획(안) | 가결 |
21년 이사회 개최실적
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.26 | 사장후보추천위윈회 구성(안) | 가결 | 5/5 |
| 2 | 21.01.28 | 사장후보 심사기준(안) | 가결 | 5/5 |
| 3 | 21.02.04 | 제34기 재무제표 승인(안) | 가결 | 5/5 |
| 제34기 이익잉여금처분계산서 승인(안) | 가결 | |||
| 제34기 영업보고서 승인(안) | 가결 | |||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |||
| 4 | 21.02.09 | 사장후보 선정결과 | 보고 | 5/5 |
| 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 가결 | |||
| 5 | 21.03.02 | 사장 기본연봉 결정(안) | 가결 | 5/5 |
| 사내이사의보수지급규정 개정(안) | 가결 | |||
| 6 | 21.03.04 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 가결 | 5/5 |
| 사내이사후보 동의(안) | 가결 | |||
| 7 | 21.03.04 | 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | 5/5 |
| 준법점검 및 유효성평가 결과 | 보고 | |||
| 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 제34기 정기주주총회 개최(안) | 가결 | |||
| 8 | 21.04.13 | 이사회 의장 선임(안) | 가결 | 6/6 |
| 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) | 가결 | |||
| 2021년도 안전보건관리 계획(안) | 가결 | |||
| 천안공장 상세 이전 계획 | 보고 | |||
| ESG 환경분야 중장기 전략 수립 | 보고 | |||
| 9 | 21.05.12 | 제35기 1/4분기 결산 | 보고 | 6/6 |
| ㈜스타필드수원 자본금 4·5차 납입의 건(안) | 가결 | |||
| 청라의료복합타운 공모참여 계획(안) | 가결 | |||
| 준법지원인 선임(안) | 가결 | |||
| 10 | 21.05.12 | 사내이사의보수지급규정 개정(안) | 가결 | 5/6 |
| 11 | 21.08.05 | 제35기 반기 결산 | 보고 | 5/6 |
| 12 | 21.11.04 | 제35기 3/4분기 결산 | 보고 | 6/6 |
| KT&G-IBK 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) | 가결 | 6/6 | ||
| 중장기 주주환원 추진 계획 | 보고 | 6/6 | ||
| 자기주식의 취득(안) | 가결 | 6/6 | ||
| 13 | 21.12.14 | 청라의료복합타운 개발 PFV설립 및 자본금 납입(안) | 가결 | 6/6 |
| 상생협력기금 출연(안) | 가결 | 6/6 | ||
| 2021년도 이사회활동 평가계획(안) | 가결 | 6/6 | ||
| DOJ 문서제출명령 대응현황 | 보고 | 6/6 | ||
| 미국 궐련담배 판매 잠정 중단(안) | 가결 | 6/6 | ||
| 2022년 사업계획(안) | 가결 | 6/6 | ||
| 2022년 예산(안) | 가결 | 6/6 |
20년 이사회 개최실적
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.29 | KT&G-PMI 글로벌 유통·공급 계약 체결(안) | 가결 | 6/6 |
| 2 | 20.02.13 | 제33기 재무제표 | 가결 | 6/6 |
| 제33기 이익잉여금처분계산서 | 가결 | |||
| 제33기 영업보고서 | 가결 | |||
| 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |||
| 준법점검 및 유효성 평가결과 | 보고 | |||
| KT&G 준법통제기준 개정(안) | 가결 | |||
| 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 가결 | |||
| 3 | 20.02.28 | 외부전문가 조사 결과 | 보고 | 6/6 |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | |||
| 4 | 20.03.16 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 가결 | 6/6 |
| 5 | 20.03.16 | 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 가결 | 6/6 |
| 제33기 정기주주총회 개최(안) | 가결 | |||
| 6 | 20.04.16 | 이사회 의장 선임(안) | 가결 | 5/5 |
| 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) | 가결 | |||
| 7 | 20.05.13 | 제34기 1/4분기 결산 | 보고 | 5/5 |
| ㈜스타필드수원 자본금 2차 납입의 건(안) | 가결 | |||
| 8 | 20.07.09 | 광주 전방·일신방직 부지 매입(안) | 가결 | 5/5 |
| 9 | 20.08.06 | 자기주식의 취득(안) | 가결 | 5/5 |
| 제34기 반기 결산 | 보고 | |||
| 10 | 20.09.22 | 상상스테이 유상증자 참여(안) | 가결 | 5/5 |
| 화서역 푸르지오 브리시엘 연대보증 시행(안) | 가결 | |||
| 미국법인 수출 및 기타거래 총액 한도 승인(안) | 가결 | |||
| 이사회규정 개정(안) | 가결 | |||
| 11 | 20.10.28 | 과천지식정보타운 1블럭 공모참여 계획(안) | 가결 | 5/5 |
| ESG 경영 강화 추진 계획 | 보고 | |||
| 12 | 20.11.05 | 제34기 3/4분기 결산 | 보고 | 5/5 |
| 11년~'17년 재무제표 수정 및 영업보고서 재발행 승인(안) | 가결 | |||
| KT&G-IBK 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) | 가결 | |||
| 13 | 20.11.19 | ㈜스타필드 수원 자본금 3차 납입의 건(안) | 가결 | 5/5 |
| 사외이사 겸직 승인(안) | 가결 | |||
| 14 | 20.12.10 | 중장기 경영전략 및 2021년 사업계획(안) | 가결 | 5/5 |
| 2021년 예산(안) | 가결 | |||
| ’18년~’19년 재무제표 수정 및 영업보고서 재발행 승인(안) | 가결 | |||
| 2020년도 이사회활동 평가계획(안) | 가결 |
19년 이사회 개최실적
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.21 | 제32기 재무제표 | 가결 | 6/6 |
| 제32기 이익잉여금처분계산서 | 가결 | |||
| 제32기 영업보고서 | 가결 | |||
| 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | |||
| 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 가결 | |||
| 2 | 19.03.12 | 지배구조 고도화 용역결과 | 보고 | 6/6 |
| 3 | 19.03.14 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 가결 | 6/6 |
| 4 | 19.03.14 | KGC예본 현물출자(안) | 가결 | 6/6 |
| 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 제32기 정기주주총회 개최(안) | 가결 | |||
| 5 | 19.04.30 | 이사회 의장 선임(안) | 가결 | 6/6 |
| 이사회규정 개정(안) | 보류(*) | |||
| 지배구조위원회운영규정 제정(안) | 보류 | |||
| 기업지배구조헌장 개정(안) | 보류 | |||
| 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) | 가결 | |||
| LG 안양연구소 부지 입찰참여(안) | 가결 | |||
| 6 | 19.05.09 | 제33기(2019년) 1/4분기 결산 | 보고 | 6/6 |
| 7 | 19.06.13 | 이사회규정 개정(안) | 가결 | 6/6 |
| 사장후보추천위원회운영규정 제정(안) | 가결 | |||
| 지배구조위원회운영규정 제정(안) | 가결 | |||
| 기업지배구조헌장 개정(안) | 가결 | |||
| 8 | 19.08.08 | 제33기(2019년) 반기 결산 | 보고 | 6/6 |
| 경영관리위원회운영규정 제정(안) | 가결 | |||
| 9 | 19.11.07 | 제33기(2019년) 3/4분기 결산 | 보고 | 6/6 |
| KT&G 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) | 가결 | |||
| 10 | 19.12.12 | 중장기 경영전략 및 2020년 사업계획 | 보고 | 5/6 |
| 2020년 예산(안) | 가결 | |||
| 공제회 및 공영기업 사내근로복지기금 출연(안) | 가결 | |||
| 2019년도 이사회활동 평가계획(안) | 가결 |
※ (*) 제5차 전체이사회(19.04.30) 이사회규정 개정(안) 중 위원회 신설 및 폐지 관련사항에 대해서만 일부 결의함(전략위원회ㆍ투자성장위원회ㆍ사내이사후보자격심사위원회 폐지, 지배구조위원회ㆍ경영위원회 신설)
18년 이사회 개최실적
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.25 | 사장후보추천위원회 구성 및 권한위임(안) | 가결 | 5/6 |
| 2 | 18.01.26 | 현안사항 보고(해외법인 감사관련, 금감원 감리 진행경과 등) | 보고 | 6/6 |
| 3 | 18.02.01 | 제31기 재무제표 | 가결 | 6/6 |
| 제31기 이익잉여금처분계산서 | 가결 | |||
| 제31기 영업보고서 | 가결 | |||
| 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | |||
| 4 | 18.02.05 | 사장 후보 선정결과 | 보고 | 6/6 |
| 주주제안 내용 보고의 건 | 보고 | |||
| 5 | 18.02.08 | 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 가결 | 5/6 |
| 사내이사후보자격심사위원회 구성(안) | 가결 | |||
| 6 | 18.02.28 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 가결 | 6/6 |
| 사내이사 후보 동의(안) | 가결 | |||
| 7 | 18.02.28 | 제31기 재무제표 수정(안) | 가결 | 6/6 |
| 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 부결 | |||
| 제31기 정기주주총회 개최(안) | 수정가결 | |||
| 8 | 18.03.29 | 이사회 의장 선임(안) | 가결 | 6/6 |
| 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) | 가결 | |||
| 9 | 18.05.10 | 제32기 1/4분기 결산 | 보고 | 5/6 |
| 준법지원인 선임(안) | 가결 | |||
| 10 | 18.05.23 | 현안사항 보고(해외법인 감사결과 등) | 보고 | 6/6 |
| 11 | 18.05.31 | 인천 주상복합부지 입찰참여(안) | 가결 | 6/6 |
| 12 | 18.06.20 | 합작투자법인설립 및 자본금 출자(안) | 가결 | 6/6 |
| 수원 연초제조창 부지 내 업무상업복합용지 일부매각(안) | 가결 | |||
| 13 | 18.08.09 | 제32기 반기 결산 | 보고 | 6/6 |
| 14 | 18.09.20 | 수원 연초제조창 부지 내 업무상업복합용지 토지매매계약 체결(안) | 가결 | 6/6 |
| 화서역 파크푸르지오 중도금 대출 연대보증 시행(안) | 가결 | |||
| 15 | 18.11.08 | 제32기 3/4분기 결산 | 보고 | 6/6 |
| KT&G 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) | 가결 | |||
| 16 | 18.12.13 | 지배구조 고도화 용역결과 | 보고 | 6/6 |
| 중장기 경영전략 및 2019년 사업계획 | 보고 | |||
| 2019년 예산(안) | 가결 | |||
| 2018년 이사회활동 평가계획(안) | 가결 | |||
| 17 | 18.12.18 | 감사위원회운영규정 개정(안) | 가결 | 6/6 |
| 내부회계관리규정 개정(안) | 가결 | |||
| 태아산업 유상증자 참여(안) | 가결 | |||
| 슬러리판상엽 제조/지원설비 자산양수도(안) | 가결 |
