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이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 개최되고 있으며 정기이사회는 분기 1회 이상 개최하고 임시이사회는 긴급한 사안이 있는 경우 각 이사 또는 감사위원회의 요구에 의하여 수시로 개최하고 있습니다.

이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 기본적인 경영방침을 결정하고 있습니다

22년 이사회 개최실적

22년 이사회 활동현황 - 회차, 개최일자, 안건명, 가결여부, 사외이사 참석현황 정보제공
회차 개최일자 안건명 가결여부 사외이사 참석현황
1 22.02.10 제35기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인(안) 가결 8/8
제35기 영업보고서 승인(안) 가결
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
전자투표제 도입(안) 가결
2021년 준법점검 및 유효성평가 결과 보고
2 22.02.16 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 8/8
사외이사후보추천위원회 구성(안) 가결
3 22.02.24 정관 개정(안) 가결 8/8
이사회규정 개정(안) 가결
사장후보추천위원회 운영규정 개정(안) 가결
지배구조위원회 운영규정 개정(안) 가결
기업지배구조헌장 개정(안) 가결
ESG위원회 운영규정 제정(안) 가결
사외이사 보수 및 활동비 지급규정 개정(안) 가결
4 22.02.24 사내이사의 보수지급규정 개정(안) 가결 6/6
5 22.03.08 감사위원회 위원 후보 추천(안) 가결 8/8
6 22.03.08 이사의 연간보수한도액 책정(안) 가결 6/6
7 22.03.10 제35기 정기주주총회 개최(안) 가결 8/8
8 22.04.19 이사회의장 선임(안) 가결 8/8
이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) 가결
2022년 안전보건관리 계획(안) 가결
9 22.05.12 제36기 1/4분기 결산 보고 8/8
KT&G 그룹 윤리헌장 개정(안) 가결
감사위원회 운영규정 개정(안) 가결

21년 이사회 개최실적

21년 이사회 활동현황 - 회차, 개최일자, 안건명, 가결여부, 사외이사 참석현황 정보제공
회차 개최일자 안건명 가결여부 사외이사 참석현황
1 21.01.26 사장후보추천위윈회 구성(안) 가결 5/5
2 21.01.28 사장후보 심사기준(안) 가결 5/5
3 21.02.04 제34기 재무제표 승인(안) 가결 5/5
제34기 이익잉여금처분계산서 승인(안) 가결
제34기 영업보고서 승인(안) 가결
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
4 21.02.09 사장후보 선정결과 보고 5/5
사외이사후보추천위원회 구성(안) 가결
5 21.03.02 사장 기본연봉 결정(안) 가결 5/5
사내이사의보수지급규정 개정(안) 가결
6 21.03.04 이사의 연간보수한도액 책정(안) 가결 5/5
사내이사후보 동의(안) 가결
7 21.03.04 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 5/5
준법점검 및 유효성평가 결과 보고
감사위원회 위원 후보 추천(안) 가결
제34기 정기주주총회 개최(안) 가결
8 21.04.13 이사회 의장 선임(안) 가결 6/6
이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) 가결
2021년도 안전보건관리 계획(안) 가결
천안공장 상세 이전 계획 보고
ESG 환경분야 중장기 전략 수립 보고
9 21.05.12 제35기 1/4분기 결산 보고 6/6
㈜스타필드수원 자본금 4·5차 납입의 건(안) 가결
청라의료복합타운 공모참여 계획(안) 가결
준법지원인 선임(안) 가결
10 21.05.12 사내이사의보수지급규정 개정(안) 가결 5/6
11 21.08.05 제35기 반기 결산 보고 5/6
12 21.11.04 제35기 3/4분기 결산 보고 6/6
KT&G-IBK 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) 가결 6/6
중장기 주주환원 추진 계획 보고 6/6
자기주식의 취득(안) 가결 6/6
13 21.12.14 청라의료복합타운 개발 PFV설립 및 자본금 납입(안) 가결 6/6
상생협력기금 출연(안) 가결 6/6
2021년도 이사회활동 평가계획(안) 가결 6/6
DOJ 문서제출명령 대응현황 보고 6/6
미국 궐련담배 판매 잠정 중단(안) 가결 6/6
2022년 사업계획(안) 가결 6/6
2022년 예산(안) 가결 6/6

20년 이사회 개최실적

20년 이사회 활동현황 - 회차, 개최일자, 안건명, 가결여부, 사외이사 참석현황 정보제공
회차 개최일자 안건명 가결여부 사외이사 참석현황
1 20.01.29 KT&G-PMI 글로벌 유통·공급 계약 체결(안) 가결 6/6
2 20.02.13 제33기 재무제표 가결 6/6
제33기 이익잉여금처분계산서 가결
제33기 영업보고서 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고
준법점검 및 유효성 평가결과 보고
KT&G 준법통제기준 개정(안) 가결
사외이사후보추천위원회 구성(안) 가결
3 20.02.28 외부전문가 조사 결과 보고 6/6
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
4 20.03.16 이사의 연간보수한도액 책정(안) 가결 6/6
5 20.03.16 감사위원회 위원 후보 추천(안) 가결 6/6
제33기 정기주주총회 개최(안) 가결
6 20.04.16 이사회 의장 선임(안) 가결 5/5
이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) 가결
7 20.05.13 제34기 1/4분기 결산 보고 5/5
㈜스타필드수원 자본금 2차 납입의 건(안) 가결
8 20.07.09 광주 전방·일신방직 부지 매입(안) 가결 5/5
9 20.08.06 자기주식의 취득(안) 가결 5/5
제34기 반기 결산 보고
10 20.09.22 상상스테이 유상증자 참여(안) 가결 5/5
화서역 푸르지오 브리시엘 연대보증 시행(안) 가결
미국법인 수출 및 기타거래 총액 한도 승인(안) 가결
이사회규정 개정(안) 가결
11 20.10.28 과천지식정보타운 1블럭 공모참여 계획(안) 가결 5/5
ESG 경영 강화 추진 계획 보고
12 20.11.05 제34기 3/4분기 결산 보고 5/5
11년~'17년 재무제표 수정 및 영업보고서 재발행 승인(안) 가결
KT&G-IBK 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) 가결
13 20.11.19 ㈜스타필드 수원 자본금 3차 납입의 건(안) 가결 5/5
사외이사 겸직 승인(안) 가결
14 20.12.10 중장기 경영전략 및 2021년 사업계획(안) 가결 5/5
2021년 예산(안) 가결
’18년~’19년 재무제표 수정 및 영업보고서 재발행 승인(안) 가결
2020년도 이사회활동 평가계획(안) 가결

19년 이사회 개최실적

19년 이사회 활동현황 - 회차, 개최일자, 안건명, 가결여부, 사외이사 참석현황 정보제공
회차 개최일자 안건명 가결여부 사외이사 참석현황
1 19.02.21 제32기 재무제표 가결 6/6
제32기 이익잉여금처분계산서 가결
제32기 영업보고서 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
사외이사후보추천위원회 구성(안) 가결
2 19.03.12 지배구조 고도화 용역결과 보고 6/6
3 19.03.14 이사의 연간보수한도액 책정(안) 가결 6/6
4 19.03.14 KGC예본 현물출자(안) 가결 6/6
감사위원회 위원 후보 추천(안) 가결
제32기 정기주주총회 개최(안) 가결
5 19.04.30 이사회 의장 선임(안) 가결 6/6
이사회규정 개정(안) 보류(*)
지배구조위원회운영규정 제정(안) 보류
기업지배구조헌장 개정(안) 보류
이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) 가결
LG 안양연구소 부지 입찰참여(안) 가결
6 19.05.09 제33기(2019년) 1/4분기 결산 보고 6/6
7 19.06.13 이사회규정 개정(안) 가결 6/6
사장후보추천위원회운영규정 제정(안) 가결
지배구조위원회운영규정 제정(안) 가결
기업지배구조헌장 개정(안) 가결
8 19.08.08 제33기(2019년) 반기 결산 보고 6/6
경영관리위원회운영규정 제정(안) 가결
9 19.11.07 제33기(2019년) 3/4분기 결산 보고 6/6
KT&G 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) 가결
10 19.12.12 중장기 경영전략 및 2020년 사업계획 보고 5/6
2020년 예산(안) 가결
공제회 및 공영기업 사내근로복지기금 출연(안) 가결
2019년도 이사회활동 평가계획(안) 가결

※ (*) 제5차 전체이사회(19.04.30) 이사회규정 개정(안) 중 위원회 신설 및 폐지 관련사항에 대해서만 일부 결의함(전략위원회ㆍ투자성장위원회ㆍ사내이사후보자격심사위원회 폐지, 지배구조위원회ㆍ경영위원회 신설)

18년 이사회 개최실적

18년 이사회 활동현황 - 회차, 개최일자, 안건명, 가결여부, 사외이사 참석현황 정보제공
회차 개최일자 안건명 가결여부 사외이사 참석현황
1 18.01.25 사장후보추천위원회 구성 및 권한위임(안) 가결 5/6
2 18.01.26 현안사항 보고(해외법인 감사관련, 금감원 감리 진행경과 등) 보고 6/6
3 18.02.01 제31기 재무제표 가결 6/6
제31기 이익잉여금처분계산서 가결
제31기 영업보고서 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
4 18.02.05 사장 후보 선정결과 보고 6/6
주주제안 내용 보고의 건 보고
5 18.02.08 사외이사후보추천위원회 구성(안) 가결 5/6
사내이사후보자격심사위원회 구성(안) 가결
6 18.02.28 이사의 연간보수한도액 책정(안) 가결 6/6
사내이사 후보 동의(안) 가결
7 18.02.28 제31기 재무제표 수정(안) 가결 6/6
감사위원회 위원 후보 추천(안) 부결
제31기 정기주주총회 개최(안) 수정가결
8 18.03.29 이사회 의장 선임(안) 가결 6/6
이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) 가결
9 18.05.10 제32기 1/4분기 결산 보고 5/6
준법지원인 선임(안) 가결
10 18.05.23 현안사항 보고(해외법인 감사결과 등) 보고 6/6
11 18.05.31 인천 주상복합부지 입찰참여(안) 가결 6/6
12 18.06.20 합작투자법인설립 및 자본금 출자(안) 가결 6/6
수원 연초제조창 부지 내 업무상업복합용지 일부매각(안) 가결
13 18.08.09 제32기 반기 결산 보고 6/6
14 18.09.20 수원 연초제조창 부지 내 업무상업복합용지 토지매매계약 체결(안) 가결 6/6
화서역 파크푸르지오 중도금 대출 연대보증 시행(안) 가결
15 18.11.08 제32기 3/4분기 결산 보고 6/6
KT&G 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) 가결
16 18.12.13 지배구조 고도화 용역결과 보고 6/6
중장기 경영전략 및 2019년 사업계획 보고
2019년 예산(안) 가결
2018년 이사회활동 평가계획(안) 가결
17 18.12.18 감사위원회운영규정 개정(안) 가결 6/6
내부회계관리규정 개정(안) 가결
태아산업 유상증자 참여(안) 가결
슬러리판상엽 제조/지원설비 자산양수도(안) 가결
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