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KT&G

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당사는 주주가치 제고 및 권익 보호를 위하여 독립된 사외이사로 구성된 이사회 중심의 책임 전문경영체제를 강화하고 기업경영의 투명성을 제고하여 주주와 이해관계자의 이익을 균형있게 중시하는 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.

이사회는 사내이사 2명, 사외이사 5명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 지배구조위원회, 평가위원회, 경영위원회, 감사위원회로 구성된 4개의 상설 위원회와 사외이사후보추천위원회, 사장후보추천위원회 등의 비상설 위원회들이 있습니다.

이사회는 각 이사의 전문성을 활용하고, 이사회 내 위원회의 역할 정립을 통해 보다 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어 있으며, 사외이사 중심의 이사회 운영 및 대표이사와 이사회 의장의 분리 등을 통해 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 그 기능을 수행할 수 있도록 운영되고 있습니다.

20년 이사회 개최실적

1회차 이사회 활동현황
회차 개최일자 안건명 가결여부
1 2020.1.29 의결1호 : KT&G-PMI 글로벌 유통·공급 계약 체결(안) 원안의결
2 2020.2.13 의결1호 : 제33기 재무제표 원안의결
의결2호 : 제33기 이익잉여금처분계산서 원안의결
의결3호 : 제33기 영업보고서 원안의결
보고1호 : 내부회계관리제도 운영실태 원안접수
보고2호 : 준법점검 및 유효성 평가 결과 보고(안) 원안접수
의결4호 : KT&G 준법통제기준 개정(안) 원안의결
의결5호 : 사외이사후보추천위원회 구성(안) 의결
3 2020.2.28 보고1호 : 외부전문가 조사 결과 원안접수
보고2호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 원안접수
4 2020.3.16 의결1호 : 이사의 연간보수한도액 책정(안) 원안의결
5 2020.3.16 의결1호 : 감사위원회 위원 후보 추천(안) 의결
의결2호 : 제33기 정기주주총회 개최(안) 원안의결
6 2020.4.16 의결1호 : 이사회 의장 선임(안) 의결
의결2호 : 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안) 의결
7 2020.5.13 보고1호 : 제34기(2020년) 1분기 결산 원안접수
의결1호 : ㈜스타필드수원 자본금 2차 납입의 건(안) 의결
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