이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 개최되고 있으며 정기이사회는 분기 1회 이상 개최하고 임시이사회는 긴급한 사안이 있는 경우 각 이사 또는 감사위원회의 요구에 의하여 수시로 개최하고 있습니다.
이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 기본적인 경영방침을 결정하고 있습니다.
이사회 활동내역
0000
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 이사 참석현황 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.11 | 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 8/8 | 가결 |
| 주주서신 접수 | 8/8 | 보고 | ||
| 2 | 24.01.17 | 이사회 BSM 고도화 자문결과 | 8/8 | 보고 |
| 3 | 24.01.31 | 주주서신 접수 | 8/8 | 보고 |
| 4 | 24.01.31 | 사장후보추천위원회 구성(안) | 6/6 | 가결 |
| 5 | 24.02.07 | 제소청구에 대한 보고 | 8/8 | 보고 |
| 제소여부에 대한 결의(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 자기주식 소각(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 제37기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 제37기(2023년) 영업보고서 승인(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태(별도/연결) | 8/8 | 보고 | ||
| 내부회계관리규정 개정(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 6 | 24.02.14 | CEO 장기성과급 주식보상 지급을 위한 자기주식 처분(안) | 6/6 | 가결 |
| 7 | 24.02.16 | 주주제안 접수 | 8/8 | 보고 |
| 8 | 24.02.23 | 사장후보 선정 결과 | 8/8 | 보고 |
| 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 정관 개정(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 주주제안 안건의 적격성 심의(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 8/8 | 보고 | ||
| 준법점검 및 유효성 평가 결과 보고 | 8/8 | 보고 | ||
| 2024년 안전보건관리 계획(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 회사채 발행 계획(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 9 | 24.02.23 | 사내이사의 보수지급 규정 개정(안) | 6/6 | 가결 |
| 10 | 24.02.28 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 6/6 | 가결 |
| 11 | 24.02.28 | 제37기(2023년) 정기주주총회 개최(안) | 8/8 | 가결 |
| 12 | 24.04.16 | 이사회 의장 선임(안) | 7/7 | 가결 |
| 이사회 규정 개정(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 주주서신 접수 | 7/7 | 보고 | ||
| 13 | 24.05.09 | 제38기(2024년) 1/4분기 결산 | 7/7 | 보고 |
| 준법지원인 선임(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 14 | 24.08.08 | 제38기(2024년) 반기 결산 | 7/7 | 보고 |
| 자기주식 취득 및 소각(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 제38기(2024년) 중간배당 승인(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 주주서신 접수 | 7/7 | 보고 | ||
| 회사채 발행계획(안) | 7/7 | 가결 | ||
| KT&G 분당타워 매각(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 정관 개정에 따른 관련 규정 개정(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 15 | 24.11.07 | 제38기(2024년) 3분기 결산 | 7/7 | 보고 |
| KT&G 인도네시아법인(TSPM) 기존 대여금 만기 연장(안) | 7/7 | 가결 | ||
| KT&G-IBK동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) | 7/7 | 가결 | ||
| KT&G 분당타워 매각 결과 | 7/7 | 보고 | ||
| 기업가치 제고계획 | 7/7 | 보고 | ||
| 자기주식 취득 및 소각(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 주주서신 접수 | 7/7 | 보고 | ||
| 16 | 24.12.12 | 중장기 경영전략 및 2025년 사업계획(안) | 7/7 | 가결 |
| 2025년 예산(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 지배구조 고도화 계획에 따른 관련 규정 제ㆍ개정(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 평가보상위원회 운영규정 제정(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 경영위원회 운영규정 제정(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 2024년 이사회활동 평가계획(안) | 7/7 | 가결 |