이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 개최되고 있으며 정기이사회는 분기 1회 이상 개최하고 임시이사회는 긴급한 사안이 있는 경우 각 이사 또는 감사위원회의 요구에 의하여 수시로 개최하고 있습니다.
이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 기본적인 경영방침을 결정하고 있습니다.
이사회 활동내역
0000
| 회차 | 개최일자 | 안건명 | 이사 참석현황 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.09 | 사외이사후보추천위원회 구성(안) | 7/7 | 가결 |
| 2 | 25.02.06 | 제38기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인(안) | 7/7 | 가결 |
| 제38기(2024년) 영업보고서 승인(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태(별도/연결) | 7/7 | 보고 | ||
| KT&G 인도네시아법인(TSPM) 신규 대여금 승인(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 외화사채 발행계획(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 자기주식 소각(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 3 | 25.02.19 | 사내이사후보 선정 및 추천(안) | 7/7 | 가결 |
| 4 | 25.02.24 | 이사의 연간보수한도액 책정(안) | 6/6 | 가결 |
| 주식보상 지급을 위한 자기주식 처분(안) | 6/6 | 가결 | ||
| 5 | 25.02.25 | 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 7/7 | 가결 |
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 7/7 | 보고 | ||
| 준법점검 및 유효성평가 결과 보고 | 7/7 | 보고 | ||
| 2025년 안전보건관리 계획(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 정관 개정(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 제38기 정기주주총회 개최(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 자기주식 보고서 승인(안) | 7/7 | 가결 | ||
| 6 | 25.04.16 | 이사회 의장 선임(안) | 8/8 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 사외이사 보수 결정(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 디앤씨덕은(주) 투자주식 처분(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 안양 지식산업센터 계약금 및 중도금 대출 연대보증 시행(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 7 | 25.05.08 | 제39기(2025년) 1/4분기 결산 | 8/8 | 보고 |
| 8 | 25.08.07 | 제39기(2025년) 반기 결산 | 8/8 | 보고 |
| 자기주식 취득 및 소각(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 제39기(2025년) 중간배당 실시(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 주주서신 접수 | 8/8 | 보고 | ||
| KT&G 을지로타워 매각(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 상장주식 관리 계획(안) | 8/8 | 가결 | ||
| KT&G 인도네시아법인(TSPM) 지배구조 변경(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 9 | 25.08.07 | 사내이사 보수 조정 및 관련 규정 개정(안) | 6/6 | 가결 |
| 10 | 25.09.23 | 자기주식 취득 및 소각(안) | 8/8 | 가결 |
| 2025년 배당정책 보고 | 8/8 | 보고 | ||
| 남대문호텔 매각(안) | 8/8 | 가결 | ||
| Altria社 포괄적 협업 계획 | 8/8 | 보고 | ||
| 니코틴파우치 기업 투자 계획(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 11 | 25.11.06 | 제39기(2025년) 3/4분기 결산 | 8/8 | 보고 |
| KT&G 인도네시아법인(TSPM) 기존 대여금 만기 연장(안) | 8/8 | 가결 | ||
| KT&G-IBK 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 12 | 25.12.11 | 중장기 경영전략 및 2026년 사업계획(안) | 8/8 | 가결 |
| 2026년 예산(안) | 8/8 | 가결 | ||
| 2025년 이사회활동 평가계획(안) | 8/8 | 가결 | ||
| PMI社 협력사업 관련 추진 방향 | 8/8 | 보고 |