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지배구조

당사는 이사회가 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 독립적인 의사결정을 할 수 있도록 사외이사를 다수로 하는 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다.

이사회는 현재 사외이사 6명, 사내이사 2명 등 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회에는 지배구조위원회, 평가보상위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 6개의 상설 위원회와 비상설 위원회인 사장후보추천위원회가 있습니다.

이사회는 각 이사의 전문성을 활용하고, 이사회 내 위원회의 역할 정립을 통해 보다 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어 있습니다.

이사회 구성현황

사외이사

이사 선임연도

2020년

소속위원회

지배구조위원회

감사위원회

사외이사후보추천위원회

주요 경력

現) 한국외국어대학교 경영대학 교수

現) 한국회계학회 이사

現) 한국세무학회 이사

사외이사

이사 선임연도

2020년

소속위원회

지배구조위원회

감사위원회

사외이사후보추천위원회

주요 경력

前) SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문

前) 유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장

前) 아메리카 신한은행 은행장

前) 신한금융지주 CFO, 상무

사외이사

이사 선임연도

2022년

소속위원회

평가보상위원회

감사위원회

사외이사후보추천위원회

주요 경력

前) CJ 대한통운 상근고문

前) CJ 대한통운 공동 대표이사

前) CJ 인재원장

사외이사

이사 선임연도

2022년

소속위원회

평가보상위원회

지속가능경영위원회

사외이사후보추천위원회

주요 경력

現) 더블유웍스 대표이사

前) 더블유캠프 대표이사

前) 중앙대 광고학과 겸임교수

前) 포스트비쥬얼 공동대표

사외이사

이사 선임연도

2024년

소속위원회

지배구조위원회

감사위원회

사외이사후보추천위원회

주요 경력

現) 법무법인 화현 고문변호사

前) 고려대 감사위원회 위원장

前) 감사원 감사위원

前) 부산지방검찰청 검사장

사외이사

이사 선임연도

2024년

소속위원회

평가보상위원회

지속가능경영위원회

사외이사후보추천위원회

주요 경력

現) 성균관대학교 법학전문대학원 교수

前) 서울중앙지법 부장판사

前) 의정부지법 고양지원 부장판사

前) 부산지법 부장판사

대표이사

이사 선임연도

2024년

소속위원회

경영위원회

주요 경력

現) KT&G 대표이사 사장

前) KT&G 총괄부문장

前) KT&G 사업부문장 · 전략기획본부장

前) KT&G 전략기획본부장 · 글로벌본부장

총괄부문장

이사 선임연도

2025년

소속위원회

경영위원회

지속가능경영위원회

주요 경력

現) KT&G 총괄부문장

前) KT&G 전략부문장

前) KT&G 전략부문장 겸 전략기획본부장

前) KT&G 지속경영본부장

이사회 역량지표

경험 및 전문성	고윤성	김명철	손관수	이지희	곽상욱	손동한	방경만	이상학
경영진 리더십	-	○	○	○	○	○	○	○
제조/공급망	-	-	○	-	-	-	-	-
재무회계	○	○	-	-	-	-	○	○
위험관리	-	○	○	-	-	-	○	○
글로벌 사업	-	○	○	○	-	-	○	-
지속가능성	-	-	-	○	-	-	○	○
소비재 산업	-	-	○	○	-	-	○	○
법무/규제	○	-	-	-	○	○	-	○
임기	'23.3.29~'26. 정기주주총회	'23.3.29~'26. 정기주주총회	'22.3.30~'25. 정기주주총회	'22.3.30~'25. 정기주주총회	'24.3.29~'27.정기주주총회	'24.3.29~'27. 정기주주총회	'24.3.29~'27. 정기주주총회	'24.3.29~'27. 정기주주총회
독립성	○	○	○	○	○	○	-	-
소속위원회	지배구조, 감사, 사외이사후보추천	지배구조, 감사, 사외이사후보추천	평가보상, 감사, 사외이사후보추천	평가보상, 지속가능경영, 사외이사후보추천	지배구조, 감사, 사외이사후보추천	평가보상, 지속가능경영, 사외이사후보추천	경영	경영, 지속가능경영
성별 (여성비율 13%)	남	남	남	여	남	남	남	남

역량	설명	비율
Senior Executive Leadership	글로벌 대기업의 전략 방향, 생산성, 인적 자원 관리 및 보상, 위험 관리, 성장 동력 등에 대한 충분한 이해도	88%
Manufacturing /Supply chain	기업의 제품 생산-유통 등 모든 공급망 단계에 걸친 최적화·효율화 운영 경험 및 관련 이해도	13%
Finance Accounting	기업의 재무/회계 보고 프로세스, 자본 배분 등에 관한 전문성	50%
Risk Management	회사 운영 리스크 사전진단 및 관리 프로세스 운영 경험 및 이해도	50%
Global Business	다양한 국가의 경제, 문화 및 규제에 대한 이해와 시장에 대한 넓은 시야를 바탕으로 글로벌 비즈니스 성공을 주도한 경험	50%
Sustainability	지속가능경영 관련 경험 및 전문성	38%
Consumer Industries	시장점유율 상승, 브랜드 인지도 확대, 기업 이미지 관리, 소비자 대응 업무 등에 대한 경험 및 전문성	50%
Legal/Regulatory	산업 관련 법/규제에 대한 전문성	50%

이사회 내 위원회

지배구조위원회

설치목적	권한	소속위원
지배구조 전반에 대한 의사결정	이사회 및 위원회 운영기준과 그 개선 관련 사항 사장 승계(육성프로그램 수립 및 운영, 사장후보자군 구성, 심사대상자 물색 및 추천, 심사기준 제안 등) 관련 사항 사외이사후보 심사기준 제안 사내이사후보 심사기준 결정 및 자격심사	곽상욱(위원장), 김명철, 고윤성

평가보상위원회

설치목적	권한	소속위원
임직원 경영평가/보상 관련 의사결정	사장후보 경영계획(경영목표 설정 등) CEO 계량/비계량실적 모니터링 경영계획서의 평가지표/가중치 변경 CEO 경영평가/보상 의결 CEO 등 사내이사 보수/퇴직금 심의 경영임원 보수/퇴직금 의결 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수/퇴직금 의결	손관수(위원장), 이지희, 손동환

경영위원회

설치목적	권한	소속위원
일상 경영활동 및 기준금액 이하 투자결정	일상 경영활동에 관한 사항 의결 이사회 의결 기준금액 이하 투자의사결정	방경만(위원장), 이상학

지속가능경영위원회

설치목적	권한	소속위원
지속가능경영 기본 정책 및 전략수립, 중장기 목표 설정	지속가능경영 기본정책 및 전략수립 지속가능경영 중장기 목표의 설정 KT&G 리포트 발간 지속가능경영 이행에 관한 사항 지속가능성 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항	손동환(위원장), 이지희, 이상학

감사위원회

설치목적	권한	소속위원
회사의 회계 및 업무 감사	결산 심의 기업재무 건전/타당성 검토 중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토 내부통제시스템평가 임시주총 및 임시이사회 소집요구 외부감사인 선임/해임 외부감사인 감사 평가 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의 감사위원회운영규정 개정	김명철(위원장), 고윤성, 손관수, 곽상욱

사외이사후보추천위원회

설치목적	권한	소속위원
사외이사 후보 추천을 위해 설치	사외이사 후보의 자격심사 및 추천 기타 이사회에서 위임한 사항	김명철, 고윤성, 손관수, 이지희, 곽상욱, 손동환

사장후보추천위원회

설치목적	권한	소속위원
사장 후보 추천을 위해 설치	사장후보 심사대상자 심사 사장후보자 선정 및 주주총회 추천 기타 사장후보 심사대상자 심사 또는 사장후보자의 선정 및 추천을 위하여 필요한 사항	김명철(위원장), 고윤성, 손관수, 이지희, 백종수, 임민규

*제37기 정기주주총회('24.3.28)를 위해 구성되었던 위원 기준