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당사는 이사회가 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 독립적인 의사결정을 할 수 있도록 사외이사를 다수로 하는 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다.

이사회는 현재 사내이사 2명, 사외이사 6명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 지배구조위원회, 평가보상위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회, 감사위원회로 구성된 5개의 상설 위원회와 사외이사후보추천위원회, 사장후보추천위원회 등의 비상설 위원회들이 있습니다.

이사회는 각 이사의 전문성을 활용하고, 이사회 내 위원회의 역할 정립을 통해 보다 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어 있습니다.

이사회 구성 현황

임민규

이사 선임연도: 2021년 | 사외이사

주요경력

· SK 머티리얼즈 대표이사 사장
· OCI 머티리얼즈 대표이사 사장
· 삼성물산 석유화학사업부장 상무

김명철

이사 선임연도: 2020년 | 사외이사

주요경력

· (현)SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문
· 유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장
· 아메리카 신한은행 은행장
· 신한금융지주 CFO, 상무

백종수

이사 선임연도: 2018년 | 사외이사

주요경력

· (현)법무법인 동인 구성원 변호사
· 주택도시보증공사 법률고문
· 부산검찰청 검사장
· 서울국세청 조세법률고문

고윤성

이사 선임연도: 2020년 | 사외이사

주요경력

· (현)한국외대 경영대학 교수
· 한국회계학회 이사
· 한국세무학회 부회장
· 한국회계정보학회 상임이사

손관수

이사 선임연도: 2022년 | 사외이사

주요경력

· (현)대한자동차경주협회장
· CJ 대한통운 상근고문
· CJ 대한통운 공동 대표이사
· CJ 인재원장

이지희

이사 선임연도: 2022년 | 사외이사

주요경력

· (현)더블유캠프 대표이사
· 더블유웍스 대표이사
· 중앙대학교 광고학과 겸임교수
· 포스트비쥬얼 공동대표

방경만

이사 선임연도: 2021년 | 대표이사

주요경력

· (현) KT&G 대표이사 사장
· KT&G 총괄부문장
· KT&G 사업부문장/전략기획본부장
· KT&G 전략기획본부장/글로벌본부장

KT&G 이사회 역량지표 (Board Skills Matrix)

KT&G 이사회 역량지표
경험 및 전문성	임민규	김명철	백종수	고윤성	손관수	이지희	방경만(CEO)
Leadership (8/8)	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨
CEO Experience (5/8)	해당됨	해당됨			해당됨	해당됨
CFO Experience (3/8)		해당됨					해당됨
Business Operations (6/8)	해당됨	해당됨			해당됨	해당됨	해당됨
Manufacturing (3/8)	해당됨						해당됨
Supply Chain (1/8)					해당됨
Finance /Accounting (2/8)		해당됨		해당됨
Risk Management (8/8)	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨
Global Business (5/8)	해당됨	해당됨			해당됨		해당됨
ESG Strategy (4/8)	해당됨				해당됨		해당됨
M&A (4/8)		해당됨			해당됨		해당됨
Marketing/PR /Consumer (3/8)						해당됨	해당됨
Legal/ Regulatory (1/8)			해당됨
임기	2021.03.20 ~ 2024 정기주총일	2020.04.01 ~ 2026 정기주총일	2018.03.20 ~ 2024 정기주총일	2020.04.01 ~ 2026 정기주총일	2022.03.30 ~ 2025 정기주총일	2022.03.30 ~ 2025 정기주총일	2024.03.29 ~ 2027 정기주총일
독립성 (75%)	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨	해당됨
성별 (여성비율 12.5%)	남	남	남	남	남	여	남

KT&G 이사회 역량지표
Leadership	글로벌 대기업의 전략 방향, 인적 자원 관리, 위험 관리, 성장 동력 등에 대한 충분한 이해도 100%
Business Operations	기업 운영 경험 75%
Manufacturing	인프라 구축, 생산 Data 확보·분석, 원가관리를 통한 생산 효율 향상과 제조 혁신 등 제조 고도화 경험 및 이해도 37.5%
Supply Chain	기업의 생산·유통 등 모든 공급망 단계 최적화 경험 및 효율적인 운영을 달성하는데 중요한 관점에 대한 이해도 12.5%
Finance /Accounting	기업의 재무/회계 보고 프로세스, 자본 할당 등에 관한 전문성 25%
Risk Management	경영·법률·회계 관련 전사적 리스크 사전진단 및 관리 프로세스 운영 경험 및 이해도 100%
Global Business	다양한 국가의 경제, 문화 및 규제에 대한 이해와 시장에 대한 넓은 시야를 바탕으로 글로벌 비즈니스 성공을 주도한 경험 62.5%
ESG Strategy	환경경영·사회책임경영·지배구조 관련 경험 및 전문성 50%
M&A	기업 인수·합병 결정을 평가하고, 기업의 전략과 문화에 대한 목표의 적합성을 분석하여 통합을 통해 성장을 이끈 경험 50%
Marketing/PR/ Consumer	시장점유율 상승, 브랜드 인지도 확대, 기업 이미지 관리 등에 대한 경험 및 전문성 37.5%
Legal/ Regulatory	산업 관련 법/규제에 대한 전문성 12.5%

이사회 내 위원회

지배구조위원회

설치목적
지배구조 전반에 대한 의사결정
권한
- - 이사회 및 위원회 운영기준과 그 개선 관련 사항
- - 사장 승계(육성프로그램 수립 및 운영, 사장후보자군 구성, 심사대상자 추천, 심사기준 제안 등) 관련 사항
- - 사외이사후보 심사기준 제안
- - 사내이사후보 심사기준 결정 및 자격심사

평가보상위원회

설치목적
임직원 경영평가/보상 관련 의사결정
권한
- - 사장후보 경영계약(경영목표 설정 등)
- - CEO 계량/비계량실적 모니터링
- - 경영계약서의 평가지표/가중치 변경
- - CEO 경영평가/보상 의결
- - CEO 등 사내이사 보수/퇴직금 심의
- - 경영임원 보수/퇴직금 의결
- - 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수/퇴직금 의결

경영위원회

설치목적
일상 경영활동 및 기준금액 이하 투자결정
권한
- - 일상 경영활동에 관한 사항 의결
- - 이사회 의결 기준금액 이하 투자의사결정

지속가능경영위원회

설치목적
지속가능경영 기본 정책 및 전략수립, 중장기 목표 설정
권한
- - 지속가능경영 기본정책 및 전략수립
- - 지속가능경영 중장기 목표의 설정
- - KT&G 리포트 발간
- - 지속가능경영 이행에 관한 사항
- - 지속가능성 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항

감사위원회

설치목적
회사의 회계 및 업무 감사
권한
- - 결산 심의
- - 기업재무 건전/타당성 검토
- - 중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
- - 내부통제시스템평가
- - 임시주총 및 임시이사회 소집요구
- - 외부감사인 선임/해임
- - 외부감사인 감사 평가
- - 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
- - 감사위원회운영규정 개정

사외이사후보추천위원회

설치목적
사외이사 후보 추천을 위해 설치
권한
- - 사외이사 후보의 자격심사 및 추천
- - 기타 이사회에서 위임한 사항

사장후보추천위원회

설치목적
사장 후보 추천을 위해 설치
권한
- - 사장후보자 물색, 심사, 추천
- - 기타 사장후보자 물색, 심사, 추천을 위하여 필요한 사항