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당사는 이사회가 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 독립적인 의사결정을 할 수 있도록 사외이사를 다수로 하는 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다.

이사회는 현재 사내이사 2명, 사외이사 6명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 지배구조위원회, 평가위원회, 경영위원회, ESG위원회, 감사위원회로 구성된 5개의 상설 위원회와 사외이사후보추천위원회, 사장후보추천위원회 등의 비상설 위원회들이 있습니다.

이사회는 각 이사의 전문성을 활용하고, 이사회 내 위원회의 역할 정립을 통해 보다 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어 있습니다.

이사회 구성 현황

김명철 (이사회 의장)

이사 선임연도: 2020년 | 사외이사

Leadership Business Operations Finance/Accounting Risk Management Global Business M&A

주요경력

  • · (현)SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문
  • · 유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장
  • · 아메리카 신한은행 은행장
  • · 신한금융지주 CFO, 상무

소속위원회

  • · 지배구조위원회
  • · 평가위원회
  • · 감사위원회

백종수

이사 선임연도: 2018년 | 사외이사

주요경력

  • · (현)법무법인 동인 구성원 변호사
  • · 주택도시보증공사 법률고문
  • · 부산검찰청 검사장
  • · 서울국세청 조세법률고문

소속위원회

  • · 지배구조위원회
  • · ESG위원회
  • · 감사위원회

고윤성

이사 선임연도: 2020년 | 사외이사

주요경력

  • · (현)한국외대 경영대학 교수
  • · 한국회계학회 이사
  • · 한국세무학회 이사
  • · 한국회계정보학회 상임이사

소속위원회

  • · 평가위원회
  • · ESG위원회
  • · 감사위원회

임민규

이사 선임연도: 2021년 | 사외이사

주요경력

  • · SK 머티리얼즈 대표이사 사장
  • · OCI 머티리얼즈 대표이사 사장
  • · 삼성물산 석유화학사업부장 상무

소속위원회

  • · 지배구조위원회
  • · 평가위원회
  • · ESG위원회

손관수

이사 선임연도: 2022년 | 사외이사

주요경력

  • · (현)대한자동차경주협회장
  • · CJ 대한통운 상근고문
  • · CJ 대한통운 공동 대표이사
  • · CJ 인재원장

소속위원회

  • · ESG위원회
  • · 감사위원회

이지희

이사 선임연도: 2022년 | 사외이사

주요경력

  • · (현)더블유캠프 대표이사
  • · 더블유웍스 대표이사
  • · 중앙대학교 광고학과 겸임교수
  • · 포스트비쥬얼 공동대표

소속위원회

  • · 지배구조위원회
  • · 평가위원회

백복인

이사 선임연도: 2015년 | 대표이사

주요경력

  • · (현)KT&G 대표이사(사장)
  • · KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장(부사장)
  • · KT&G 전략기획본부장
  • · KT&G 마케팅본부장

소속위원회

  • · 경영위원회

방경만

이사 선임연도: 2021년 | 사내이사

주요경력

  • · (현)KT&G 총괄부문장(수석부사장)
  • · KT&G 사업부문장(부사장)
  • · KT&G 전략기획/글로벌본부장
  • · KT&G 글로벌본부장

소속위원회

  • · 지배구조위원회
  • · 경영위원회
  • · ESG위원회

KT&G 이사회 역량지표 (Board Skills Matrix)

KT&G 이사회 역량지표
경험 및 전문성 김명철(의장) 백종수 고윤성 임민규 손관수 이지희 백복인(CEO) 방경만(사내)
Leadership
(8/8)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
CEO Experience
(5/8)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
CFO Experience
(3/8)
해당됨
해당됨
해당됨
Business
Operations
(6/8)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
Manufacturing
(3/8)
해당됨
해당됨
해당됨
Supply Chain
(1/8)
해당됨
Finance
/Accounting
(2/8)
해당됨
해당됨
Risk
Management
(8/8)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
Global
Business
(5/8)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
ESG Strategy
(4/8)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
M&A (4/8)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
Marketing/PR
/Consumer (3/8)
해당됨
해당됨
해당됨
Legal/
Regulatory (1/8)
해당됨
선임년도 2020 2018 2020 2021 2022 2022 2015 2021
독립성
(75%)
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
해당됨
소속 위원회 지구, 평가, 감사 지구, ESG, 감사 평가, 감사 지구, 평가, ESG ESG, 감사 지구, 평가 경영 지구, 경영, ESG
나이
(평균 60.4세)
67 63 50 68 63 62 58 52
성별
(여성비율 12.5%)
KT&G 이사회 역량지표

Leadership

글로벌 대기업의 전략 방향,
인적 자원 관리, 위험 관리,
성장 동력 등에 대한 충분한 이해도
100%

Business
Operations

기업 운영 경험
75%

Manufacturing

인프라 구축, 생산 Data 확보·분석,
원가관리를 통한
생산 효율 향상과
제조 혁신 등 제조 고도화 경험 및 이해도
37.5%

Supply Chain

기업의 생산·유통 등 모든 공급망 단계
최적화 경험
및 효율적인 운영을
달성하는데 중요한 관점에 대한 이해도
12.5%

Finance
/Accounting

기업의 재무/회계 보고 프로세스,
자본 할당 등에 관한 전문성
25%

Risk
Management

경영·법률·회계 관련 전사적 리스크
사전진단 및 관리 프로세스
운영 경험 및 이해도
100%

Global
Business

다양한 국가의 경제, 문화 및 규제에 대한
이해와 시장에 대한 넓은 시야를 바탕으로
글로벌 비즈니스 성공을 주도한 경험
62.5%

ESG Strategy

환경경영·사회책임경영·지배구조 관련
경험 및 전문성
50%

M&A

기업 인수·합병 결정을 평가하고,
기업의
전략과 문화에 대한 목표의 적합성을
분석하여 통합을 통해 성장을 이끈 경험
50%

Marketing/PR/
Consumer

시장점유율 상승, 브랜드 인지도 확대,
기업 이미지 관리 등에 대한
경험 및 전문성
37.5%

Legal/
Regulatory

산업 관련 법/규제에 대한 전문성
12.5%

이사회 내 위원회

지배구조위원회

  • 설치목적
    지배구조 전반에 대한 의사결정
  • 권한
    • - 이사회 및 위원회 운영기준과 그 개선 관련 사항
    • - 사장 승계(육성프로그램 수립 및 운영, 사장후보자군 구성, 심사대상자 추천, 심사기준 제안 등) 관련 사항
    • - 사외이사후보 심사기준 제안
    • - 사내이사후보 심사기준 결정 및 자격심사
  • 소속위원
    백종수(위원장), 김명철, 임민규, 이지희, 방경만

평가위원회

  • 설치목적
    임직원 경영평가/보상 관련 의사결정
  • 권한
    • - 사장후보 경영계약(경영목표 설정 등)
    • - CEO 계량/비계량실적 모니터링
    • - 경영계약서의 평가지표/가중치 변경
    • - CEO 경영평가/보상 의결
    • - CEO 등 사내이사 보수/퇴직금 심의
    • - 경영임원 보수/퇴직금 의결
    • - 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수/퇴직금 의결
  • 소속위원
    김명철(위원장), 고윤성, 임민규, 이지희

경영위원회

  • 설치목적
    일상 경영활동 및 기준금액 이하 투자결정
  • 권한
    • - 일상 경영활동에 관한 사항 의결
    • - 이사회 의결 기준금액 이하 투자의사결정
  • 소속위원
    백복인(위원장), 방경만

ESG위원회

  • 설치목적
    ESG 기본 정책 및 전략수립, 중장기 목표 설정
  • 권한
    • - ESG 기본정책 및 전략수립
    • - ESG 중장기 목표의 설정
    • - KT&G 리포트 발간
    • - ESG 경영 이행에 관한 사항
    • - ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항
  • 소속위원
    임민규(위원장), 백종수, 고윤성, 손관수, 방경만

감사위원회

  • 설치목적
    회사의 회계 및 업무 감사
  • 권한
    • - 결산 심의
    • - 기업재무 건전/타당성 검토
    • - 중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
    • - 내부통제시스템평가
    • - 임시주총 및 임시이사회 소집요구
    • - 외부감사인 선임/해임
    • - 외부감사인 감사 평가
    • - 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
    • - 감사위원회운영규정 개정
  • 소속위원
    고윤성(위원장), 백종수, 김명철, 손관수

사외이사후보추천위원회

  • 설치목적
    사외이사 후보 추천을 위해 설치
  • 권한
    • - 사외이사 후보의 자격심사 및 추천
    • - 기타 이사회에서 위임한 사항

사장후보추천위원회

  • 설치목적
    사장 후보 추천을 위해 설치
  • 권한
    • - 사장후보자 물색, 심사, 추천
    • - 기타 사장후보자 물색, 심사, 추천을 위하여 필요한 사항
  • 고객문의
  • 견학신청
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