주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시   : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시

2. 장소   : 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항 (※ 자세한 의안은 첨부 참조)

1) 제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 목적사업 추가
- 제2-2호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비
- 제2-3호 : 사내이사 추천/해임건의권 이관
- 제2-4호 : 사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선
- 제2-5호 : 이사회 내 위원회 구성 개선
- 제2-6호 : 배당기준일 관련 개정

3) 제3호 의안 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구)

- 제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안)
- 제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안)
- 제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행)

- 제3-4호 : 사외이사 이상현 선임의 건 (주주제안_Agnes)

→ 이상현 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (곽상욱)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지․공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(국민은행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인직접행사 : 신분증 지참
- 대리행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

나. 의결권 대리행사
당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 및 동법 시행령 제160조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 ‘의결권대리행사권유참고서류’ 공시 또는 회사 홈페이지( http://www.ktng.com )에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 보내실 곳 : 서울시 강남구 영동대로 416 KT&G타워 20층 IR실

다. 전자투표에 의한 의결권 행사
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이사회에서 결의하여 제35기 주주총회부터 운영중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : 『   https://evote.ksd.or.kr   』
- 모바일 주소 : 『   https://evote.ksd.or.kr/m   』
2) 전자투표 행사기간
- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
- 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(전자투표)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타

가. 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.ktng.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
나. 원활한 행사 진행을 위하여 진행요원 이외의 일반주주들의 총회장 입장은 당일 오전 8시부터 허용됩니다.
다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.