주주총회 소집공고

(제35기 정기)

당사 정관 제17조의 규정에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시   : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 10시

2. 장소   : 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항:

1) 제1호 : 제35기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 : 사외이사 선임의 건 (2명)

- 제3-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건

4) 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (손관수)

5) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(국민은행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본, ②주주의 신분증 사본, ③대리인 신분증 지참

나. 의결권 대리행사
당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 및 동법 시행령 제160조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 '의결권대리행사권유참고서류' 공시 또는 회사 홈페이지( http://www.ktng.com ) 에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 보내실 곳 : 서울시 강남구 영동대로 416 KT&G타워 20층 전략기획실 IR부

다. 전자투표에 의한 의결권 행사
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회부터 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : 『   https://evote.ksd.or.kr   』
- 모바일 주소 : 『   https://evote.ksd.or.kr/m   』
2) 전자투표 행사기간
- 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
- 기간 중에는 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (전자투표)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 코로나19 관련 안내사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템 또는 의결권대리행사를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

- 참고로 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.