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KT&G

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이사회 기능 활성화와 운영방식의 효율성에서 국내 최고 수준의 이사회로 평가 받고 있으며, 6명의 사외이사와 2명의 사내이사로 구성되어 있습니다.

독립된 사외이사가 지배하는 이사회 중심의 책임전문 경영체제를 구축 하여 전체주주와 이해관계자의 이익을 균형 있게 중시하는 것을 목표로 운영되는 이사회에서는 법령, 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항과 이사회 규정에 포함되어 있는 회사의 주요 의사결정사항에 대하여 최고의사결정 주체로서의 역할을 수행합니다.

KT&G 이사회는 투명경영과 책임전문경영체제 실현을 위해 꾸준히 노력한 결과 한국기업지배구조개선센터에서 실시한 기업지배구조평가에서 3년 연속 최우수기업으로 선정, [기업지배구조 명예기업]으로 위촉되는 등 국내 최고 수준의 기업지배구조를 인정받고 있습니다.

이사회 구성 현황

감사위원 현황
구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부 비고
사내이사 백복인 ’15.10.07 '15.10.08 ~
'18. 정기주주총회
가입 CEO,
투자성장위원장
김흥렬 ’16.03.18 '16.03.19 ~
'18. 정기주주총회
수석부사장
사외이사 최경원 ’15.02.27 '15.02.28 ~
'18. 정기주주총회
이사회 의장,
전략위원장
송업교 ’17.03.17 '17.03.18 ~
'20. 정기주주총회
평가위원장
이준규 ’17.03.17 '17.03.18 ~
'20. 정기주주총회
감사위원장
윤해수 ’16.03.18 '16.03.19 ~
'19. 정기주주총회
이은경 ’16.03.18 '16.03.19 ~
'19. 정기주주총회
노준화 ’17.03.17 '17.03.18 ~
'20. 정기주주총회

전략위원회

  • 설치목적
    기업경영전략 심의
  • 권한
    기업이념/비전/철학 등 기업정체성 심의, 중장기 전략 심의, 사업계획/예산 심의, 기업지배구조 심의(정관, 이사회 등), 기업윤리정책 심의(이사윤리강령 포함), 법적/제도적 주요 경영 리스크 점검 및 대책 수립
  • 구분
    의장, CEO, 각 위원회 위원장 및 이사회의 추천을 받은 이사
  • 위원성명
    최경원(의장), CEO, 송업교, 이준규, 김흥렬

투자 · 성장위원회

  • 설치목적
    투자/사회공헌/리스크관리, 기타 상법상 의무사항 관리
  • 권한
    • - 투자 : 200억 초과 해외직접투자, 출자지분 투자/처분, 해외직접투자, 타인 담보 등(자본금 5% 초과 심의)
                  500억 초과 고정자산 취득/처분, 시설투자, 공장 시설 등(자본금 10% 초과 심의)
                  자기자본 10%초과 차입(25% 초과 심의)
                  주요 성장사업의 발굴
    • - 사회공헌 : 5억초과 사회공헌 의결(10억초과 심의)
    • - 리스크 : 투자사업에 대한 사후 점검 및 리스크관리, 독점규제/공정거래 관련 법령에 의한 내부거래
    • - 기타(상법상 의무사항) : 지점 설치/이전/폐지, 명의개서 대리인 선임/주주명부폐쇄
  • 구분
    사외이사 3, 사내이사 2
  • 위원성명
    CEO, 윤해수, 이은경, 노준화, 김흥렬

평가위원회

  • 설치목적
    임직원 경영평가/보상
  • 권한
    • - 사장후보 경영계약(경영목표 설정 등)
    • - CEO 계량/비계량실적 모니터링
    • - 경영계약서의 평가지표/가중치 변경
    • - CEO 경영평가/보상 의결
    • - CEO 등 사내이사 보수/퇴직금 심의
    • - 경영임원 보수/퇴직금 의결
    • - 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수/퇴직금 의결
    • - 사장후보 심사기준 결정
  • 구분
    사외이사 4
  • 위원성명
    송업교, 최경원, 이준규, 윤해수

감사위원회

  • 설치목적
    재무/회계 타당성 검토, 내부통제시스템 평가
  • 권한
    • - 분기/연간 결산 심의
    • - 기업재무 건전/타당성 검토
    • - 중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
    • - 내부통제시스템평가
    • - 임시주총 및 임시이사회 소집요구
    • - 외부감사인 선임/해임
    • - 외부감사인 감사 평가
    • - 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
    • - 감사위원회운영규정 개정
  • 구분
    사외이사 3
  • 위원성명
    이준규, 이은경, 노준화
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